中裕新藥：公告本公司一○三年度股東常會重要決議事項

第三十四條　第15款

1.股東會日期:103/06/04

2.重要決議事項:

(1)承認一○二年度營業報告書及財務報表案。

(2)承認一○二年度虧損撥補案。

(3)修訂本公司章程部分條文案

(4)修訂本公司「股東會議事規範」案

(5)修訂本公司「取得或處分資產處理程式」案。

(6)修訂本公司「資金貸與他人作業程式」案。

(7)討論申請股票上櫃案

(8)討論辦理現金增資發行新股為上櫃公開承銷之股份來源案

3.年度財務報告是否經股東會承認 :是

4.其它應敘明事項 :無