寶齡富錦：本公司103年股東常會通過解除新任獨立董事競業禁止限制

第三十四條　第22款

1.股東會決議日:103/06/04

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

張日炎/獨立董事、路孔明/獨立董事、陳錦旋/獨立董事。

3.許可從事競業行為之項目:

投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似的公司之行為。

4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司獨立董事職務期間。

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:

經本公司103年6月4日股東常會全體出席股東無異議照案通過。

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之

營業者，以下欄位請輸不適用）:路孔明/獨立董事。

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:中天(上海)生物科技有限公司負責人。

8.所擔任該大陸地區事業地址:上海市松江區施惠路688號。

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:中藥材、中藥擷取物、中成藥加工及生產、新藥研

究、開發等。

10.對本公司財務業務之影響程度:無。

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。

12.其他應敘明事項:無。