六角國際：公告本公司103年股東常會重要決議事項

第三十四條　第15款

1.股東會日期:103/05/27

2.重要決議事項:

一、報告事項：

(1)一○二年度營業報告。

(2)審計委員會審查一○二年度決算表冊報告。

二、承認事項：

(1)一○二年度營業報告書及財務報表案。

(2)一○二年度盈餘分派案。

(3)對投資公司Chatime株式會社背書保證情形案

三、討論事項：

(1)修正本公司「公司章程」部分條文案。

(2)盈餘轉增資發行新股案。

(3)修訂「股東會議事規則」案。

(4)修正「取得或處分資產處理程式」案。

(5)辦理初次上(市)櫃現金增資提撥公開承銷案。

3.年度財務報告是否經股東會承認 :是

4.其它應敘明事項 :無