F-廣華：本公司股東常會決議解除新任董事競業禁止案

第二條　第21款

1.股東會決議日:103/05/26

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

董事：余澤民

獨立董事：蔡宏明

3.許可從事競業行為之項目:得從事屬於下列公司營業範圍內之行為 –

常熟模諾廣澤汽車飾件有限公司

重慶正澤汽車零部件有限公司

鄭州萬超汽車零部件有限公司

創盟科技股份有限公司

昇揚綠能科技股份有限公司

4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事及獨立董事之職務期間

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經全體出席股東表決

照案通過。

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱

（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:董事：余澤民

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:

董事：余澤民，擔任以下大陸地區事業之董事

常熟模諾廣澤汽車飾件有限公司

重慶正澤汽車零部件有限公司

鄭州萬超汽車零部件有限公司

8.所擔任該大陸地區事業地址:

常熟模諾廣澤汽車飾件有限公司：江蘇省常熟市沙家濱鎮常昆工業園區南新路

重慶正澤汽車零部件有限公司：重慶市北部新區匯星路2號

鄭州萬超汽車零部件有限公司：鄭州經濟技術開發區九龍鎮工業園區

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:

常熟模諾廣澤汽車飾件有限公司：從事汽車飾件、汽車零部件及配件生產，

研發、技術諮詢、技術服務、銷售自產產品。

重慶正澤汽車零部件有限公司：製造、銷售汽車零部件、汽車配件，

汽車電子產品，通用照明產品。

鄭州萬超汽車零部件有限公司：汽車天窗及配件的設計、技術諮詢、銷售及售

後服務；從事貨物及技術的進出口業務。

10.對本公司財務業務之影響程度:無。

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:

董事余澤民間接持有鄭州萬超汽車零部件有限公司股權30%，預計投資金額

人民幣150萬元。

12.其他應敘明事項:無。