F-廣華：公告本公司一○三年股東常會重要決議事項

第二條　第18款

1.股東常會日期:103/05/26

2.重要決議事項:

一、承認事項

(1)照案通過承認一○二年度營業報告書及財務報表案

(贊成表決權數 40,087,701權，比例 :86.01 %；反對表決權數 0權；

棄權/廢票 6,515,211權)

(2)照案通過承認一○二年度盈餘分配案。

a. 普通股股利:每股分派現金股利2.5元

b. 分派員工現金紅利9,293,112元及董事酬勞2,415,050元

(贊成表決權數 40,087,701權，比例 :86.01 %；反對表決權數 0權；

棄權/廢票 6,515,211權)

二、討論事項：：

(1)照案通過修訂「取得處分資產作業程式」案

(贊成表決權數 40,087,701權，比例 :86.01 %；反對表決權數 0權；

棄權/廢票 6,515,211權)

(2)照案通過投保本公司董事責任險案

(贊成表決權數 40,087,701權，比例 :86.01 %；反對表決權數 0權；

棄權/廢票 6,515,211權)

(3)照案通過投保本公司經理人責任險案

(贊成表決權數 40,087,701權，比例 :86.01 %；反對表決權數 0權；

棄權/廢票 6,515,211權)

(4)照案通過解除本公司董事競業禁止案

(贊成表決權數 40,087,701權，比例 :86.01 %；反對表決權數 0權；

棄權/廢票 6,515,211權)

3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是

4.其他應敘明事項:無。