台表科：代本公司之重要子公司峻凌國際控股有限公司公告103年股東週年大會重要決議事項

第二條　第18款

1.股東常會日期:103/05/26

2.重要決議事項:

(1)省覽及考慮本公司截至2013年12月31日止年度的經審核財務報表

及董事會報告與核數師報告。

(2)宣佈派發截至2013年12月31日止年度的末期股息。

(3)通過重選伍開雲先生、伍開雄先生、韓敏女士、曾玉玲女士、郭君雄先生、

徐蔚婷女士、林晏瑜女士為本公司董事，並授權董事會釐定其酬金。

(4)重新委任核數師並授權董事會釐定其酬金。

(5)通過向董事授予一般授權，以配發、發行及處置本公司股份。

(6)通過向董事授予一般授權，以購回本公司股份。

(7)通過將本公司購回股份的面值加入根據第5項決議案授予董事的授權內。

3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是。

4.其他應敘明事項:

該公司股東週年大會詳細資訊請至該公司網站http://www.rmih.com查詢。