暐世：公告本公司103年股東常會重要決議事項

第三十四條　第15款

1.股東會日期:103/05/26

2.重要決議事項:

報告事項:

(1)通過本公司一Ｏ二年度營業報告書案。

(2)通過監察人審查本公司一Ｏ二年度決算表冊報告案。

(3)通過本公司訂定「誠信經營守則」及「道德行為準則」案。

(4)通過本公司首次採用國際財務報導準則(IFRSs)，

可分配盈餘調整之情形及特別盈餘公積提列數額報告案。

(5)通過本公司修正「董事會議事規範」報告案。

承認事項:

(1)承認本公司一０二年度營業報告書及財務報表案。

(2)承認本公司一０二年度盈餘分配案。

討論事項:

(1)通過本公司辦理一○二年度盈餘暨員工紅利轉增資發行新股案。

(2)通過本公司申請股票上巿(櫃)案。

(3)通過本公司辦理申請初次上巿(櫃)現金增資提撥公開承銷案。

(4)通過本公司修正「資金貸與他人作業程式」案。

(5)通過本公司修正「取得或處分資產處理程式」案。

(6)通過本公司修正「股東會議事規則」案。

3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。

4.其它應敘明事項 :無。