【部委資訊】外管局︰密切監測跨境資金流動 完善外匯業務檢查

中國外匯管理局周三稱，2014年將密切監測跨境資金流動，防範跨境資金雙向流動沖擊，堅守不發生系統性、區域性金融風險的底線，不斷加強和完善對銀行等金融機構的外匯業務檢查。

外管局網站刊登新聞稿通報了銀行外匯檢查情況，稱2013年銀行外匯業務合規經營狀況總體改善，但部分銀行存在違反規定辦理結售匯業務，及在貿易背景審核、資本項目資金收付、國際收支申報等方面有違規現象。

外管局稱，部分銀行未按規定設置獨立的結匯、售匯科目，未按規定辦理銀行自身結售匯業務，部分銀行違規為企業辦理資本金結匯業務，違規辦理個人結售匯業務。

部分銀行未按規定對經常項目資金收付進行真實性和一致性審核；違反規定辦理資本項目資金收付，如部分銀行辦理資本金結匯後所得人民幣資金未按規定及時對外支付等。

外管局表示，“一些銀行內控制度不完善、真實性審核操作流於形式、利用境內外業務聯動實現套利、表外業務創新規避監管等問題值得進一步關注。”(J02)

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FINT[PFSTBMX,51,5131,513102]

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