統一：代重要子公司統一企業中國控股有限公司公告2014年股東常會事項

第二條　第18款

1.股東常會日期:103/05/16

2.重要決議事項:

(1)承認西元2013年度財務報表。

(2)承認西元2013年度盈餘分配案，發放現金股利每股人民幣5.092分。

(3)重選退任董事事項。

當選名單如下：

董事：

羅智先執行董事

陳國煇執行董事

陳聖德獨立非執行董事

范仁達獨立非執行董事

(4)授權董事會釐定董事酬金。

(5)重新委聘羅兵咸永道會計師事務所為核數師，並授權董事會釐定核數師酬金。

(6)通過授予董事一般授權，以配發、發行及處理本公司股本中每股面值0.01 港元之未

發行股份，其面值總額不得超過本決議案獲通過當日本公司已發行股本面值總額20%

(7)通過授予董事一般授權，以購回最多達本決議案獲通過當日本公司已發行股本10%之

本公司股份。

(8)通過將本公司購回之本公司股份面值加入董事根據上述第6項決議案獲授之一般授權

3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是

4.其他應敘明事項:無