明泰科技：明泰科技股份有限公司董事會決議召開103年股東常會(補充公告股東會議案)

第二條　第17款

1.董事會決議日期:103/05/09

2.股東會召開日期:103/06/20

3.股東會召開地點:新竹科學工業園區科技生活館(新竹市科

學工業園區工業東二路1號)二樓達爾文廳

4.召集事由:

(報告事項)

(1)本公司102年度營業狀況報告

(2)審計委員會查核102年度決算表冊報告

(3)買回本公司股份執行情形報告

(承認事項)

(1)102年度營業報告書、合併財務報告及個體財務報告

(2)102年度盈餘分配案

(討論事項)

(1)修訂本公司「取得或處分資產處理程式」案

(2)修訂本公司「資金貸與他人作業程式」案

5.停止過戶起始日期:103/04/22

6.停止過戶截止日期:103/06/20

7.其他應敘明事項:本次股東會增採電子方式行使表決權，

其行使方法依公司法第177-1條規定，將載明於股東會召

集通知，並依相關法令規定辦理。