佳凌：補充公告本公司董事會決議召集民國一○三年股東常會事宜

第二條　第17款

1.董事會決議日期:103/05/07

2.股東會召開日期:103/06/18

3.股東會召開地點:台中市潭子區勝利路310號3F『台中市甘蔗里文康中心』。

4.召集事由:

1.報告事項：

（1）本公司民國一○二年度營業報告。

　（2）監察人審查本公司民國一○二年度決算表冊審查報告。

　（3）民國一○二年度辦理私募普通股情形報告。

（4）本公司買回股份執行情形報告。

2.承認事項：

（1）本公司民國一○二年度決算表冊案。

　（2）本公司民國一○二年度盈餘分派案。

3.討論事項及選舉事項：

（1）擬修訂本公司章程案。

　（2）擬修訂本公司「取得或處分資產管理辦法」案。

　（3）擬修訂本公司「從事衍生性商品交易管理辦法」案。

（4）盈餘轉增資發行新股案。(新增)

（5）擬發行民國一○三年限制員工權利新股案。

（6）擬辦理私募現金增資發行普通股案。

（7）改選董事及監察人。

（8）擬解除新任董事競業禁止之限制案。

5.停止過戶起始日期:103/04/20

6.停止過戶截止日期:103/06/18

7.其他應敘明事項:補充新增討論事項第四案。