基勝-KY:公告本公司民國106年股東常會重要決議事項

第二條第18款

1.股東常會日期:106/06/16

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:

通過承認本公司民國一○五年度盈餘分配案。

表決時出席股東表決權數﹕96,170,783權

贊成權數：89,247,166權，占出席股東表決權數92.80%

反對權數：5,010權，占出席股東表決權數 0 %

無效權數：0 權，占出席股東表決權數 0 %

棄權及未投票權數：6,918,607權，占出席股東表決權數7.19%

3.重要決議事項二、章程修訂:

通過修訂本公司「章程」部分條文案。

表決時出席股東表決權數﹕96,170,783權

贊成權數：89,297,166權，占出席股東表決權數92.85%

反對權數：5,010權，占出席股東表決權數 0 %

無效權數：0 權，占出席股東表決權數 0 %

棄權及未投票權數：6,868,607權，占出席股東表決權數7.14%

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

通過承認本公司民國一○五年度營業報告書及合併財務報表案。

表決時出席股東表決權數﹕96,170,783權

贊成權數：89,247,166權，占出席股東表決權數92.80%

反對權數：5,010權，占出席股東表決權數 0 %

無效權數：0 權，占出席股東表決權數 0 %

棄權及未投票權數：6,918,607權，占出席股東表決權數7.19%

5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選本公司董事、監察人案(董事九席、

監察人三席)

當選之董事9席(含獨立董事2席)、監察人3席名單如下：

董事名單：

1.劉宗信:當選權數209,192,881權

2.Lauer & Sons Corp. 代表人 陳明山: 當選權數73,189,600權

3.劉鑫祖︰當選權數73,189,600權

4.林鴻基︰當選權數73,189,600權

5.李正斌︰當選權數73,167,400權

6.劉怡孝︰當選權數73,167,400權

7.劉祖坤︰當選權數73,167,400權

獨立董事名單︰

1.劉康信︰當選權數65,287,485權

2.林鈺祥︰當選權數59,253,471權

監察人名單︰

1.賴五郎︰當選權數84,945,809權

2.胡景明︰當選權數84,864,809權

3.陳奕臺︰當選權數84,864,809權

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。

表決時出席股東表決權數﹕96,170,783權

贊成權數：89,297,166權，占出席股東表決權數92.85%

反對權數：5,010權，占出席股東表決權數 0 %

無效權數：0 權，占出席股東表決權數 0 %

棄權及未投票權數：6,868,607權，占出席股東表決權數7.14%

(2)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。

表決時出席股東表決權數﹕96,170,783權

贊成權數：89,297,166權，占出席股東表決權數92.85%

反對權數：5,010權，占出席股東表決權數 0 %

無效權數：0 權，占出席股東表決權數 0 %

棄權及未投票權數：6,868,607權，占出席股東表決權數7.14%

(3)通過解除新任董事競業行為禁止之限制案。

表決時出席股東表決權數﹕96,170,783權

贊成權數：89,168,160權，占出席股東表決權數92.71%

反對權數：114,011權，占出席股東表決權數 0.11%

無效權數：0 權，占出席股東表決權數 0 %

棄權及未投票權數：6,888,612權，占出席股東表決權數7.16%

7.其他應敘明事項:無