晉泰:晉泰科技民國106年股東常會重要決議事項。

第二條第18款

1.股東常會日期:106/06/15

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司民國105年度盈餘分配案。

3.重要決議事項二、章程修訂:無

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認本公司民國105年度營業報告書及

財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:

選舉第八屆董事7席、監察人3席，選舉完成，結果如下：

董事當選名單如下： 當選權數

(1)吳小圓 45,196,676

(2)安答投資股份有限公司 45,024,273

(3)昇鋒投資股份有限公司 44,366,812

(4)林澤鈿 35,514,528

(5)黃文宏 35,394,443

(6)秦國強 2,302,097

(7)游坤明 2,536

監察人當選名單如下：

(1)安達鑫投資股份有限公司 29,425,638

(2)安鼎投資股份有限公司 29,241,444

(3)吳錦益 22,906,161

6.重要決議事項五、其他事項:

決議通過修訂本公司『取得或處分資產處理程序』案。

決議通過修訂本公司『資金貸與他人作業程序』案。

決議通過修訂本公司『從事衍生性商品交易處理程序』案。

決議通過解除本次新任董事競業禁止案。

7.其他應敘明事項:無