晉泰:晉泰科技董監事任期屆滿全面改選。

第二條第6款

1.發生變動日期:106/06/15

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

、自然人監察人

3.舊任者職稱、姓名及簡歷:

董事 林澤鈿 晉泰科技(股)公司董事長兼總經理

董事 葉誌榮 晉泰科技(股)公司產業應用軟體事業處副總經理

董事 黃文宏 晉泰科技(股)公司整合服務事業群及專業服務事業群

總經理

董事 史守威 晉泰科技(股)公司企業軟體事業處副總經理

法人董事 農安生技(股)公司 福懋油脂股份有限公司監察人

代表人:孫美倫

獨立董事 游坤明 中華大學資訊學院院長

獨立董事 王文聰 秉誠聯合會計師事務所主持會計師

監察人 吳錦益 晉泰科技(股)公司監察人

監察人 蕭進益 習慣領域學會常務理事、交通大學兼任助理教授

監察人 楊淑瑜 智權國際會計師事務所副所長

4.新任者職稱、姓名及簡歷:

董事 吳小圓

法人董事 安答投資股份有限公司

法人董事 昇鋒投資股份有限公司

董事 林澤鈿 晉泰科技(股)公司董事長兼總經理

董事 黃文宏 晉泰科技(股)公司整合服務事業群及專業服務事業群

總經理

獨立董事 游坤明 中華大學資訊學院院長

獨立董事 秦國強 蘋果電腦公司模組研發亞洲團隊採購運營管理

監察人 安達鑫投資股份有限公司

監察人 安鼎投資股份有限公司

監察人 吳錦益

5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿

6.異動原因:第七屆董事及監察人任期屆滿，全面改選第八屆董事及監察人。

7.新任者選任時持股數:

董事姓名 選任時持股

(1)安答投資股份有限公司 3,351,878股

(2)林澤鈿 2,577,596股

(3)昇鋒投資股份有限公司 2,472,138股

(4)吳小圓 1,150,767股

(5)黃文宏 1,134,433股

(6)游坤明 8,151股

(7)秦國強 0股

監察人姓名:

(1)安達鑫投資股份有限公司 932,185股

(2)安鼎投資股份有限公司 2,108,032股

(3)吳錦益 691,134股

8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:103/06/10~106/06/09

9.新任生效日期:106/06/15

10.同任期董事變動比率:不適用。(第七屆董監事任期屆滿全面改選)

11.同任期獨立董事變動比率:不適用。(第七屆董監事任期屆滿全面改選)

12.同任期監察人變動比率:不適用。(第七屆董監事任期屆滿全面改選)

13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是

14.其他應敘明事項:無