原相:公告本公司106年股東常會重要決議事項

第二條第18款

1.股東常會日期:106/06/15

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:

承認本公司一百零五年度盈餘分配案。

依本公司106年4月17日停止過戶日流通在外股數計算，現金股利每股0.5元。

3.重要決議事項二、章程修訂:

通過修訂本公司章程案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

承認本公司一百零五年度營業報告書及財務報表。

5.重要決議事項四、董監事選舉:

完成選舉第九屆董事七席(含獨立董事四席)。

當選名單：

職 稱 姓 名

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董 事 黃森煌

董 事 迅捷投資(股)公司代表人：黃逸宗

董 事 原鼎投資(股)公司代表人：顏文正

獨立董事 關 鈞

獨立董事 鄭文欽

獨立董事 林榮祿

獨立董事 劉若蘭

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過本公司以資本公積發放現金案。

依本公司106年4月17日停止過戶日流通在外股數計算，配發現金每股1.5元。

(2)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。

(3)通過本公司發行限制員工權利新股案。

(4)通過本公司發行認股價格低於發行日普通股收盤價之員工認股權憑證案。

(5)通過解除董事競業禁止案。

(6)通過修訂本公司「董事選任程序」案。

7.其他應敘明事項:無。