原相:公告本公司一百零六年股東常會改選董事
鉅亨網新聞中心 2017-06-15 15:40
第二條第6款
1.發生變動日期:106/06/15
2.選任或變動人員別(請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人):法人董事、獨立董事
3.舊任者職稱、姓名及簡歷:
舊任董事:
黃森煌原相科技(股)公司總經理
迅捷投資(股)公司 代表人:黃逸宗淘帝國際控(股)公司獨立董事
欣興電子(股)公司 代表人:徐興源欣興電子(股)公司財務處經理
舊任獨立董事:
李明德瑩久企業(股)公司董事長
關 鈞九暘電子(股)公司獨立董事
鄭文欽捷揚光電(股)公司技術長及董事
劉若蘭同泰電子(股)公司獨立董事
4.新任者職稱、姓名及簡歷:
新任董事:
黃森煌原相科技(股)公司總經理
迅捷投資(股)公司 代表人:黃逸宗淘帝國際控股有限公司獨立董事
原鼎投資(股)公司 代表人:顏文正原相科技(股)公司副總經理
新任獨立董事:
關 鈞九暘電子(股)公司獨立董事
鄭文欽捷揚光電(股)公司技術長及董事
林榮祿馬偕紀念醫院胸腔內科主任
劉若蘭同泰電子(股)公司獨立董事
5.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):任期屆滿
6.異動原因:任期屆滿,全面改選
7.新任者選任時持股數:
職稱姓名或名稱持有股數
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董 事黃森煌2,082,158 股
董 事迅捷投資(股)公司 代表人:黃逸宗4,118,000 股
董 事原鼎投資(股)公司 代表人:顏文正2,100,000 股
獨立董事關 鈞 0 股
獨立董事鄭文欽 0 股
獨立董事林榮祿0 股
獨立董事劉若蘭 0 股
8.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):103/06/17~106/06/16
9.新任生效日期:106/06/15
10.同任期董事變動比率:全面改選
11.同任期獨立董事變動比率:全面改選
12.同任期監察人變動比率:不適用
13.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):否
14.其他應敘明事項:依本公司章程規定由全體獨立董事組成「審計委員會」。
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