富喬工業:公告本公司董事會決議召開一○六年股東常會相關資訊(增列議案)

第二條第17款

1.董事會決議日期:106/04/27

2.股東會召開日期:106/06/22

3.股東會召開地點:雲林縣斗六市擴大工業區斗工十路七號三樓

(經濟部工業局斗六工業區服務中心)上午9:30召開。

4.召集事由一、報告事項:

(1)本公司一百零五年度營業報告。

(2)監察人審查一百零五年度決算表冊報告。

(3)本公司一百零五年度董監及員工酬勞分配情形報告。

(4)本公司庫藏股買回執行情形報告。

5.召集事由二、承認事項:

(1)承認本公司一百零五年度營業報告書及財務報表案。

(2)承認本公司一百零五年度盈餘分配案。

6.召集事由三、討論事項:

(1)討論「公司章程」修訂案。

(2)討論「取得或處分資產處理辦法」修訂案。

(3)討論「資金貸與他人辦法」修訂案。

(4)討論「背書保證作業辦法」修訂案。

(5)討論「董事及監察人選舉辦法」修訂案。

(6)討論調整本公司第七屆獨立董事薪資報酬制度案。

(7)討論發行限制員工權利新股案。

7.召集事由四、選舉事項:

(1)董事選舉案(應選董事9席(含獨立董事3席))。

8.召集事由五、其他議案:NA

9.召集事由六、臨時動議:NA

10.停止過戶起始日期:106/04/24

11.停止過戶截止日期:106/06/22

12.其他應敘明事項:

一、本次股東會得採電子方式行使表決權，其行使方法依公司法第177-1條規定，

將載明於股東會召集通知，並依相關法令規定辦理。

二、本公司國內第四次無擔保轉換公司債

自106年4月24日起至106年6月22日止停止轉換。