第一金控:代子公司第一金人壽保險股份有限公司公告董事會決議召開106年股東常會召集事宜

第二條第17款

1.董事會決議日期:106/04/21

2.股東會召開日期:106/06/21

3.股東會召開地點:台北市信義路四段456號15樓

4.召集事由一、報告事項:

(一)總經理報告本公司105年度營業概況。

(二)審計委員會報告本公司105年度決算查核經過。

5.召集事由二、承認事項:

(一)本公司105年度決算表冊案。

(二)本公司105年度盈虧撥補案。

6.召集事由三、討論事項:

(一)解除本公司董事競業禁止案。

(二)修正本公司「取得或處分資產處理程序」案。

7.召集事由四、選舉事項:無

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:106/05/23

11.停止過戶截止日期:106/06/21

12.其他應敘明事項:

依公司法第172條之1規定，受理股東提案說明如下：

（一）股東資格：本次股東會停止股票過戶時，持有本公司已發行股份總數1％以上

股份者。

（二）提案內容：以一項為限，且不得超過300字（包括理由及標點符號）。

（三）提案方式: 書面填具股東戶號及姓名並蓋妥原留印鑑以掛號郵件寄送受理處所。

（四）受理期間：自106年5月15日起至同年5月26日止（以送達為準）。

（五）受理處所: 第一金人壽保險股份有限公司（台北市信義路4段456號13樓）。

（六）有下列情事之一者不列為議案：

1.該議案非股東會所得決議者。

2.提案股東於本次股東會停止股票過戶時，持股未達1%者。

3.該議案於受理期間外提出者。

4.提案超過一項或300字者。

（七）其他說明：本公司將於股東會召集通知日前，將處理結果通知提案股東，

並將符合規定之議案列於開會通知，提案股東應親自或委託他人出席股東會，

並參與該項議案討論。對於未列入議案之股東提案，將於股東會說明未列入之理由。