第一金控:代子公司第一金人壽公告董事會之議決事項，未經審計委員會通過，而經全體董事三分之二以上同意通過者。

第二條第44款

1.董事會日期:106/04/21

2.審計委員會日期:106/04/21

3.未經審計委員會通過，而經全體董事三分之二以上同意通過之議決事項內容:

(1)修正本公司「取得或處分資產處理程序」。

(2)修正本公司「會計政策」及「會計制度」。

(3)擬與財團法人第一商業銀行文教基金會簽訂「集體投保型微型保險合約」。

(4)擬與第一商業銀行股份有限公司合作媒體行銷案，簽訂「合作契約書」。

(5)本公司內部控制制度修正案。

4.其他應敘明事項:

本案業提審計委員會審議，惟審計委員會委員林明煦先生請假，致

審計委員會無法議決，全案爰提報董事會經全體董事三分之二以上決議通過。