禾聯碩:本公司董事會決議召開106年股東常會相關事宜公告

第三十四條第32款

1.董事會決議日期:106/03/21

2.股東會召開日期:106/06/13

3.股東會召開地點::桃園市龜山區華亞科技園區科技三路88號1樓

4.召集事由:

(一)、報告事項：

(1)105年度營業報告。

(2)監察人審查105年度決算表冊報告。

(3)105年度員工酬勞及董事、監察人酬勞分配情形報告。

(4)修正本公司「董事會議事規範」報告

(5)修正本公司「道德行為準則」報告。

(6)修正本公司「誠信經營守則」報告。

(7)修正本公司「公司治理實務守則 」報告

(8)修正本公司「企業社會責任實務守則」報告。

(二)、承認事項：

(1)105年度營業報告書暨財務報表承認案

(2)105年度盈餘分派案。

(三)、討論及選舉事項：

討論事項(一)：

(1)本公司105年度盈餘轉增資發行新股案。

(2)本公司擬申請股票上市案。

(3)配合本公司申請上市案，初次上市前辦理之現金增資發行新股，擬請原股

東放棄優先認購權利案。

(4)修正本公司「公司章程」案。

(5)修正本公司「董事選舉辦法」案。

(6)修正本公司「股東會議事規則」案。

(7)修正本公司「取得或處分資產處理程序」案。

(8)修正本公司「背書保證作業程序」案

(9)修正本公司「資金貸與他人作業程序」案。

選舉事項：改選董事案。

討論事項(二)：擬提請解除本公司董事競業禁止之限制案。

(四)、其他議案及臨時動議。

5.停止過戶起始日期:106/04/15

6.停止過戶截止日期:106/06/13

7.其他應敘明事項:無