禾聯碩:公告本公司董事會通過之重要決議事項

第三十四條第43款

1.事實發生日:106/03/21

2.公司名稱:禾聯碩股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司

4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用

5.發生緣由:

本公司於106/03/21召開董事會通過重要議案如下:

(一)本公司105年度營業報告書及財務報表案。

(二)討論本公司薪酬委員會審議105年度董事、監察人酬勞及員工酬勞發放案。

(三)本公司105年度盈餘分配案。

(四)本公司105年度盈餘轉增資發行新股案。

(五)本公司擬申請股票上市案。

(六)配合本公司申請上市案，初次上市前辦理之現金增資發行新股，擬請原

股東放棄優先認購權利案。

(七)改選董事案。

(八)本公司民國106年股東常會召開案

(九)擬提請解除本公司董事競業禁止之限制案。

6.因應措施:無。

7.其他應敘明事項:無。