美桀:公告本公司現金增資認股基準日相關事宜(補充公告現金增資認股價格)

第二條第11款

1.董事會決議或公司決定日期:106/02/20

2.發行股數:5,000,000股

3.每股面額:新台幣10元整

4.發行總金額:以面額10元計算，計新臺幣50,000,000元。

5.發行價格:每股認購價格新台幣28.5元

6.員工認購股數:

依公司法第267條規定，保留增資發行新股之10%，計500,000股由本公司員工承購。

7.原股東認購比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):

其餘80%，計4,000,000股，由原股東按增資認股基準日股東名冊記載之股東持股比例

認購，暫定每仟股得認購105.05360360股。

8.公開銷售方式及股數:

依證交法第28條之1規定，提撥本次增資發行新股之10%，計500,000股，採公開申購

方式對外公開承銷。

9.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:

其認購不足一股之畸零股，由股東自停止過戶起五日內自行拼湊成整股認購，原股東

及員工放棄認購或拼湊後仍不足一股之畸零股部份，授權董事長洽特定人認購之。

10.本次發行新股之權利義務:

本次現金增資發行新股其權利義務與原有發行之普通股相同。

11.本次增資資金用途:償還銀行借款及轉投資子公司以償還銀行借款。

12.現金增資認股基準日:106年3月7日。

13.最後過戶日:106年3月2日。

14.停止過戶起始日期:106年3月3日。

15.停止過戶截止日期:106年3月7日。

16.股款繳納期間:

(1)原股東及員工股款繳納期間：106年3月14日至106年3月22日。

(2)特定人認股繳納期間：106年3月23日至106年3月27日。

17.與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期:106年2月16日。

18.委託代收款項機構:中國信託商業銀行敦南分行。

19.委託存儲款項機構:中國信託商業銀行敦北分行。

20.其他應敘明事項:

(1)本公司於105年12月13日經董事會決議通過，向金融監督管理委員會申請辦理現金

增資發行新股，本案已於106年1月11日奉金管證發字第1050053596號函准予申報生

效在案。

(2)本次現金增資計劃之重要內容，包括資金來源、計劃項目、預定進度及預計可能產

生之效益等及其他相關事項，未來如遇法令變更、或依主管機關之指示或基於營運

評估或資本市場狀況變化而有修正之必要時，擬授權董事長全權處理之。