金融詐騙

12-02雜誌

銀行從KYC到KYD

林瑞嘉「戀愛詐騙」揭示金融防詐的下一場革命，從「身分辨識」走向「行為洞察」，導入 AI 能及早辨識受害者可能陷入的情感操控。鑑於「戀愛詐騙」（Romance Scams）日益猖獗且損失巨大，英國金融行為監管局（FCA）已於 2025 年 10 月對多家銀行與支付機構發出嚴正警告。

09-23美股雷達

歐盟出手！蘋果、Google、微軟面臨金融詐騙監管調查

根據《金融時報》周二 (23 日) 報導，歐盟將調查蘋果 (AAPL-US)、Google(GOOGL-US)、微軟(MSFT-US) 是否未能有效防範網路金融詐騙，這是歐盟加強監管大型科技公司網路營運的一環。歐盟科技事務執委 Henna Virkkunen 表示，將依據《數位服務法（Digital Services Act）》向這三家美國科技巨頭及訂房平台 Booking Holdings(BKNG-US) 發出正式要求。

05-23台股新聞

詐團冒用董座名義投資案 中石化：假的！籲民眾小心提防

台灣近年金融詐騙訊息層出不窮，中石化 (1314-TW) 今 (23) 日表示，公司近期發現，有詐騙集團冒用董事長陳瑞隆之名義，對民眾進行詐騙，公司目前已依法對詐團提起刑事告訴，唯恐社會大眾受詐騙集團誤導致損失財物，呼籲民眾小心提防。中石化表示，詐騙集團十分囂張，公司也曾接獲民眾打電話過來公司詢問相關投資案，經苦勸下民眾才理解是詐騙集團的手法。

05-02雜誌

打詐仍須努力

文．洪寶山台灣人每天被詐騙的金額約 4 億元，根據統計，台灣人在最近五年內的詐騙財損金額呈現顯著成長，2020 年約 89 億元，2021 年約 182 億元、+104.5%，2022 年約 300 億元、64.84%，2023 年超過 500 億元、66.67%，詐騙手法層出不窮，假投資、假交友、網路購物詐騙等成為主要犯罪模式。