可疑交易分析

12-12銀行

臺銀去年阻詐逾5億元公股銀居冠！攜手高檢署簽署MOU防堵可疑交易

臺灣金控暨臺灣銀行董事長凌忠嫄與臺灣高等檢察署 (高檢署) 檢察長張斗輝昨 (11) 日共同簽署「可疑交易分析機制」專案合作意向書（MOU），在法務部部長鄭銘謙見證下，建立公私協力機制，加強與檢調機關情資交流及合作，攜手打擊詐騙犯罪。臺灣銀行長期貫徹政府打詐政策，透過「事前」防杜人頭帳戶開立、優化 AI 預警監控模型；「事中」加強高風險族群關懷提問、積極參與反詐聯防機制、及時阻斷異常金流；「事後」精進異常帳戶態樣監控、強化久未往來戶審查，全方位打造阻詐防護網。

12-04銀行

公股銀打詐國家隊+1 土銀、台灣高檢署簽MOU 共訂AI模型精準鎖定詐團交易

識詐模型精準度再度升級！土地銀行持續深耕金融安全領域，董事長何英明昨（3）日正式攜手台灣高等檢察署檢察長張斗輝，共同代表簽署「可疑交易分析機制專案」合作意向書（MOU）。本次合作的關鍵在於透過司法機關共享詐騙集團最新的交易模式與參數資料，以深度強化土地銀行既有的 AI 識詐模型，此舉不僅是跨部會合作的典範，更為鞏固台灣金融安全防線樹立了新里程碑。