灰名單機制

06-20台股新聞

為及早發現可疑約定轉帳帳戶，阻斷非法金流，金管會請財金公司建置約定轉入帳號灰名單通報平台，本國銀行於今 (2024) 年第 1 季上線，已有初步成果。統計上線後第 1 個月情形 (4 月)，經轉出行進行關懷提問達 6170 筆，經關懷後未續進行辦理約定轉帳之筆數為 1196 筆，而且轉入行有發現疑似不法顯屬異常交易之帳戶戶數為 136 戶。