洗錢防制

12-18台股新聞

金管會召開國銀總座會議 聚焦防詐、金融友善、DBR 22倍財力評估模型

金管會今 (18) 日召開「本國銀行總經理第 60 次業務聯繫會議」，由銀行局長童政彰主持，與各銀行總經理就近期重要金融政策與監理重點進行交流，要求銀行持續配合辦理防詐、金融友善等措施；金管會近期同意銀行公會所報 DBR22 倍財力評估模型控管及驗證機制，以及授信風險控管措施，鼓勵業者持續落實普惠金融。

11-12台股新聞

太子集團洗錢案曝洗防機制失靈？金管會：10銀行通報52次 攜高檢署檢討

太子集團遭檢調查出涉嫌洗錢高達 45 億元，引發社會譁然，金管會主委彭金隆今 (12) 日赴立法院財委會報告，多位立委關切此議題，彭金隆指出，金管會有針對此案啟動金檢，共有 10 家銀行涉入，近 6 年來皆有進行大額通報及可疑洗錢申報，共計 52 次，後續是否採取動作須由執法機關判斷，目前已與高檢署討論如何進一步強化洗防機制。

09-22台股新聞

金管會：9家VASP業者完成洗錢防制登記 18家不合規不得繼續經營

依據《洗錢防制法》第 6 條第 1 項及提供虛擬資產服務之事業或人員 (VASP) 洗錢防制登記辦法，VASP 業者提供虛擬資產服務前，應先向金管會完成洗錢防制登記 (新制)，原已在洗錢防制法令遵循聲明制度 (舊制) 業者，應於今年 9 月底前完成洗錢防制登記，才可繼續經營業務。