反洗錢

12-11美股雷達

美財政部擬掌反洗錢執法核心 FinCEN可推翻監管裁定

《華爾街日報》周三 (10 日) 報導，川普政府正準備改革反洗錢規定，試圖改造這套用於追查毒販、恐怖分子和其他犯罪分子非法交易的系統，提議讓財政部扮演更核心的角色。現行制度讓執法官員對非法金融有一些了解，但不見得能有效阻止洗錢發生。《華爾街日報》今年稍早報導，洛杉磯郡一個洗錢集團為墨西哥販毒集團洗錢超過 5000 萬美元，包括在摩根大通 (JPM-US) 和美國銀行 (BAC-US) 分行存入六位數金額。

07-16美股雷達

歐盟反洗錢中心警告：加密貨幣是洗錢頭號威脅

根據《金融時報》周二 (15 日) 報導，歐盟反洗錢署 (AMLA) 主席 Bruna Szego 警告，加密貨幣是阻止髒錢滲透歐洲金融體系的最大挑戰。她指出，加密貨幣市場因其跨境性質、匿名持有能力和快速轉移特性，面臨嚴重的洗錢和恐怖主義融資風險。

07-02大陸政經

中國新規：黃金鑽石現金交易逾10萬元人民幣 將納入反洗錢監管

中國人民銀行近日正式發布《貴金屬和寶石從業機構反洗錢和反恐怖融資管理辦法》（以下簡稱《辦法》），旨在建立系統化的監管框架，防範貴金屬與寶石交易領域的洗錢及恐怖融資風險。該辦法依據《中華人民共和國反洗錢法》、《中華人民共和國反恐怖主義法》等多項法律規定制定，並將於 2025 年 8 月 1 日起正式施行。

03-26台股新聞

緯創旗下緯謙科技攜手Tookitaki 以AI技術助力金融防詐

緯創 (3231-TW) 旗下雲端服務供應商緯謙科技今 (26) 日宣布，與全球反洗錢系統品牌 Tookitaki 建立夥伴結盟關係，攜手運用 AI 與雲端技術，協助金融機構提升洗錢防制與詐欺偵測能力，強化防禦機制。 緯謙科技與 Tookitaki 的合作，透過 AI 驅動的監控機制與雲端運算能力，為金融機構提供更智能、高效的反金融犯罪解決方案。