FinCEN

12-11美股雷達

美財政部擬掌反洗錢執法核心 FinCEN可推翻監管裁定

《華爾街日報》周三 (10 日) 報導，川普政府正準備改革反洗錢規定，試圖改造這套用於追查毒販、恐怖分子和其他犯罪分子非法交易的系統，提議讓財政部扮演更核心的角色。現行制度讓執法官員對非法金融有一些了解，但不見得能有效阻止洗錢發生。《華爾街日報》今年稍早報導，洛杉磯郡一個洗錢集團為墨西哥販毒集團洗錢超過 5000 萬美元，包括在摩根大通 (JPM-US) 和美國銀行 (BAC-US) 分行存入六位數金額。

09-17幣圈

幣安監察脫身倒數？傳與美司法部磋商

根據《彭博》周二 (16 日) 報導，全球最大加密貨幣交易所幣安 (Binance) 據傳正與美國司法部 (DOJ) 接觸，討論提前解除原本在和解協議中設定的外部合規監察 (Compliance Monitor)。這一監察原本是幣安在 2023 年支付 43 億美元巨額罰款後，被要求設置以確保防止洗錢與違規行為。