高等檢察署

12-12銀行

臺銀去年阻詐逾5億元公股銀居冠！攜手高檢署簽署MOU防堵可疑交易

臺灣金控暨臺灣銀行董事長凌忠嫄與臺灣高等檢察署 (高檢署) 檢察長張斗輝昨 (11) 日共同簽署「可疑交易分析機制」專案合作意向書（MOU），在法務部部長鄭銘謙見證下，建立公私協力機制，加強與檢調機關情資交流及合作，攜手打擊詐騙犯罪。臺灣銀行長期貫徹政府打詐政策，透過「事前」防杜人頭帳戶開立、優化 AI 預警監控模型；「事中」加強高風險族群關懷提問、積極參與反詐聯防機制、及時阻斷異常金流；「事後」精進異常帳戶態樣監控、強化久未往來戶審查，全方位打造阻詐防護網。

09-11銀行

打詐領先鋒！臺企銀率先攜手臺灣高檢署 簽署可疑交易分析機制MOU

金融詐騙與洗錢手法不斷翻新，為保障民眾財產安全，臺灣企銀今（10）日與臺灣高等檢察署簽署「可疑交易分析機制專案合作意向書」（MOU），加速雙方資訊互通、協助從源頭防範詐騙。臺灣企銀是第一家與臺灣高等檢察署簽 MOU 的公股銀行，雙方結合司法偵查與金融科技打擊犯罪，展現建構防詐守護網的堅定決心。