年程科技：本公司董事會決議公告

第三十四條　第42款

1.事實發生日:103/03/31

2.公司名稱:年程科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司

4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用

5.發生緣由:

一.董事會日期:103/03/31

二.重要決議事項:

1.102年度營業報告書、個體財務報表暨合併財務報表。

2.102年度盈餘分配案。

3.盈餘轉增資發行新股案。

4.出具內部控制聲明書案。

5.103年股東常會受理持有1%以上股東得提案。

6.召開本公司103年股東常會案。

7.銀行授信案。

8.修訂「取得或處分資產處理程式」案。

9.擬取得資產案。

10.102年度董事酬勞及員工分紅總數案。

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項:無