和泥：修正公告本公司董事會決議召開103年股東常會案

第七條　第9款

1.事實發生日:103/03/27

2.發生緣由:修正公告本公司董事會決議召開103年股東常會案

(一)股東常會召開時間：103/06/26(星期四)上午十時整

(二)股東常會召開地點：新北市五股區中興路一段六號八樓

(三)召集事由：

1.報告事項

(1)102年度營業報告

(2)監察人審查102年度決算報告

(3)本公司依章程對外保證事宜

2.承認事項

(1)承認102年度財務決算表冊案

(2)盈餘分配案

3.其他：

(1)第二屆董監事改選案

(2)通過修正本公司「取得或處分資產處理程式」

(3)通過103年經理人競業同意案及董事競業同意案

(四)股票停止過戶：103/04/28~103/06/26

(五)其餘未盡事宜授權董事長依法全權處理

3.因應措施:不適用

4.其他應敘明事項:不適用