岱宇國際：本公司董事會決議召開103年度股東常會事宜

第三十四條　第32款

1.董事會決議日期:103/03/28

2.股東會召開日期:103/06/26

3.股東會召開地點:彰化縣和美鎮全興工業區工一路1號（本公司總廠大會議室）

4.召集事由:

(一)報告事項

1.102年度營業報告

2.監察人審查102年度決算表冊報告

(二)承認事項

1.102年度營業報告書及財務報表

2.102年度盈餘分派

(三)討論及選舉事項

1.修訂「取得或處分資產處理程式」案

2.修訂本公司「資金貸與他人作業程式」

3.修訂本公司「背書保證作業程式」

4.改選董事、監察人案

5.解除新任董事之競業禁止案

(四)臨時動議

5.停止過戶起始日期:103/04/28

6.停止過戶截止日期:103/06/26

7.其他應敘明事項:

依公司法第172條之1及第192條之1規定，擬訂於民國103年4月18日至103年4月28日受理

持股1%以上股東就本次股東常會之提案及獨立董事候選人提名，受理處所為岱宇國際股

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