F-艾美：公告本公司董事會決議召開103年股東常會

第二條　第17款

1.董事會決議日期:103/03/28

2.股東會召開日期:103/06/25

3.股東會召開地點:台灣大學校友聯誼社4樓會議室(台北市濟南路一段2之1號)

4.召集事由:

一、報告事項:

(1)2013年度營業報告

(2)審計委員會查核 2013年度決算表冊報告

(3)首次採用國際財務報導準則(以下簡稱IFRS)對保留盈餘之影響及提列特別

盈餘公積數額之報告。

二、承認事項:

(1)本公司2013年度之合併財務報告、營業報告書承認案。

(2)本公司2013年度盈餘分配承認案。

三、討論事項:

(1)本公司資金貸與他人作業程式與背書保證管理辦法修正討論案。

(2)本公司取得或處份資產作業程式修正討論案。

5.停止過戶起始日期:103/04/27

6.停止過戶截止日期:103/06/25

7.其他應敘明事項:無