昶昕：董事會決議召開103年股東常會

第三十四條　第32款

1.董事會決議日期:103/03/28

2.股東會召開日期:103/06/26

3.股東會召開地點:本公司桃園縣大園鄉大工路19號 大園一廠二樓會議室

4.召集事由:

一、報告事項：

(1)102年度營業狀況報告。

(2)監察人審查102年度決算表冊報告。

二、承認事項：

(1)本公司102年度營業報告書及財務報表案。

(2)本公司102年度虧損撥補案。

三、討論及選舉事項：

(1)提請改選董事案，其中3席獨立董事。

(2)解除新任董事之競業禁止案。

(3)提請股東會決議設置「審計委員會」事宜。

(4)提請核准發行限制員工權利新股案。

(5)修訂「公司章程」案。

(6)修訂「取得或處分資產處理程式」案。

(7)修訂「資金貸予他人管理辦法」案。

(8)修訂「背書保證管理辦法」案。

(9)修訂「董事會議事規範」案。

(10)修訂「董事及監察人選任程式」案。

(11)修訂「股東會議事規則」案。

(12)增訂「道德行為準則」案。

四、其他議案及臨時動議：

五、散會。

5.停止過戶起始日期:103/04/28

6.停止過戶截止日期:103/06/26

7.其他應敘明事項:無