金山電：公告本公司董事會決議召開一○三年股東常會相關事宜

第二條　第17款

1.董事會決議日期:103/03/28

2.股東會召開日期:103/06/17

3.股東會召開地點:新北市三重區光復路一段68巷11弄1號

4.召集事由:

一、報告事項

(1)一○二年度營業報告

(2)監察人審查一○二年度決算表冊報告

二、承認事項

(1)一○二年度決算表冊案

(2)一○二年度盈餘分配案

三、討論事項

(1)修正「取得或處分資產處理程式」部分條文案

(2)修正「從事衍生性商品交易處理程式」部分條文案

(3)選舉第十六屆董事及監察人案。

(4)解除新任董事及其代表人禁業競止之限制案。

四、其他議案及臨時動議

5.停止過戶起始日期:103/04/19

6.停止過戶截止日期:103/06/17

7.其他應敘明事項:

(1)開會通知書及委託書將於股東常會30日前函送各股東，屆時如未收到者，請書明

股東戶號、戶名及身分證字號或統一編號，逕向本公司股務代理人福邦證券股份有

限公司股務代理部洽詢（電話：02-25621658)

(2)本次股東常會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東常會38日前依規定將

相關資料送達本公司(地址:新北市三重區光復路1段68巷11弄1號、電話：

02-29950535)，並副知證基會。