鑫品生醫：(補充)公告本公司董事會決議通過103年股東常會相關事宜

第三十四條　第32款

1.董事會決議日期:103/03/27

2.股東會召開日期:103/05/30

3.股東會召開地點:台北市內湖區洲子街12號2樓(內科國際會議廳A廳)

4.召集事由:

一、報告事項：

(1) 102年度營業報告。

(2) 監察人查核102年度決算表冊報告。

二、承認事項：

(1) 102年度營業報告書暨財務報表案。

(2) 102年度虧損撥補案。

三、討論事項：

(1) 修訂「公司取得或處分資產處理準則」案。

(2) 修訂3/13董事會決議發行國內第一次無擔保改為有擔保轉換公司債,

發行金額由原預計發行總額新台幣伍億元整改為壹億伍仟萬元整。

四、臨時動議

5.停止過戶起始日期:103/04/01

6.停止過戶截止日期:103/05/30

7.其他應敘明事項:無