易飛網：補充公告本公司董事會決議召開103年股東會相關事宜

第二條　第17款

1.董事會決議日期:103/05/02

2.股東會召開日期:103/06/27

3.股東會召開地點:台北市中正區衡陽路51號6樓之6(台北金融研究發展基金會願景廳)

4.召集事由:

一、報告事項：

1、民國102年度營業狀況報告。

2、審計委員會審查民國102年度決算表冊報告。

3、本公司及子公司整體背書保證總額度達本公司當期淨值50%以上報告。

二、承認事項：

1、承認民國102年度營業報告書及財務報表暨合併財務報表案。

2、承認民國102年度盈餘分配案。

三、討論事項：

1、民國102年度盈餘轉增資發行新股案。

2、修訂本公司「取得或處分資產處理程式」案。

3、修訂本公司「公司章程」案。

4、修訂本公司「股東會議事規則」案。

5、修訂本公司「董事暨獨立董事選舉辦法」案。

6、解除本公司董事競業禁止之限制案。

四、臨時動議

5.停止過戶起始日期:103/04/29

6.停止過戶截止日期:103/06/27

7.其他應敘明事項:無。