涉100萬美元美比特幣洗錢案主犯認罪

隨比特幣走進越來越多人的視線，不法分子利用其匿名、免稅、免監管等特點進行洗錢等違法活動，如何更好地規範比特幣交易市場成為各國有關部門監管重點。

近日，曾在今年初引起不小騷動的“絲綢之路”洗錢案主犯查理·施瑞姆(Charlie Shrem)律師表示，施瑞姆已就向非法交易網站“絲綢之路”(Silk Road)出售價值近100萬美元的比特幣這一指控達成認罪協議。

今年1月份，當時為美國一家比特幣交易網站BitInstant首席執行官的施瑞姆被美國司法機關逮捕，罪名是向他人銷售比特幣用於匿名購買和出售違禁藥物。

與施瑞姆一同被逮捕的還有現年52歲的比特幣經紀人和毒品交易網站“絲綢之路”用戶羅伯特·費埃拉(Robert M. Faiella)。

根據刑事指控書，兩人被指控參與向“絲綢之路”的用戶出售價值100萬美元以上的比特幣，而施瑞姆負責幫助費埃拉將現金兌換成比特幣，后者則在施瑞姆知情的情況下在“絲綢之路”網站上開設地下比特幣交易平台，以幫助不法分子進行匿名毒品交易。

刑事指控書還指出，施瑞姆本人也曾在“絲綢之路”網站上購買過毒品，包括大麻等。據悉，如果罪名成立，施瑞姆將面臨最高20年監禁。

現年24歲的施瑞姆曾是比特幣基金會(Bitcoin Foundation)的副主席以及創始人之一，活躍於世界各地宣傳和推廣比特幣，作為比特幣的積極擁護者，他還與人在曼哈頓合伙經營一家接受比特幣付款的酒吧。

2013年，溫克萊沃斯資本(Winklevoss Capital)曾牽頭向施瑞姆掌管的BitInstant比特幣交易網站進行了15億美元的風險投資。在監管機構逮捕施瑞姆后，BitInstant隨即被迫關門。

“這兩名被告被控利用自己的電腦，有意促成和加快匿名毒品的銷售，從而賺取巨額利潤。今天宣佈的這起刑事指控表明，美國執法部門正竭盡全力將毒販繩之以法。”美國緝毒局負責此案的特工詹姆斯·亨特(James J. Hunt )道。

“絲綢之路”是一家地下毒品交易網站，允許人們匿名購買和出售非法毒品，在2011年2月到2013年7月期間，該網站的交易額達到12億多美元。

2013年9月，美國聯邦調查局(FBI)對該網站展開突襲，查封了該網站的伺服器，並逮捕該網站的創始人羅斯·烏爾布裏奇(Ross Ulbricht)。烏爾布裏奇除面臨洗錢的指控外，還面臨一系列刑事指控，包括秘密走私毒品、黑客行為以及建立並運營“絲綢之路”構成“企業犯罪”。此外，他還被指控雇兇殺人和為非法物品賣家提供平台。

烏爾布裏奇曾向法院辯稱其不該被以洗錢罪名起訴，因比特幣並不屬於真實貨幣。但負責此案的法官駁回了他的辯護，並表示洗錢條例廣泛到足以涵蓋使用比特幣進行金融交易的行為。在洗錢方面，比特幣等加密貨幣與真金現鈔有同樣的功能。

6月27日，美國司法部執法官局(USMS) 對從“絲綢之路”收繳得到的比特幣進行了在拍賣，持續12小時。近3萬枚比特幣進行拍賣后總價值近1770萬美元，折合1.1億元人民幣。

USMS拒透露此次比特幣拍賣的競標價格和競標人數，但一位曾考慮參加此次競標的人士克里斯·德慕斯(Chris DeMuth)表示，此次的競拍價將低於市場價，但是最終還得看政府會給出多少折扣。

比特幣存在的安全漏洞也迫使有關部門加強了對其監管力度。8月11日，美國消費者金融保護局(CFPB)就比特幣等虛擬貨幣的風險發出警告，包括成本不明、匯率波動、易受黑客和垃圾郵件攻擊等。CFPB認為，比特幣仍處於實驗性階段，且虛擬貨幣賬戶不設政府存款保險，一旦出了問題，沒有相關部門會出手相助，用戶將后果自負。

此前，美國證券交易委員會(SEC)已經明確指出比特幣的風險在於可能被用於詐騙或者是高風險投資，美聯儲也拒承認比特幣等數字貨幣可以稱得上是“貨幣”。

有業內人士認為，有關機構加強監管有利於還比特幣“清白”，不再被那些不法分子利用后，才能還原比特幣作為虛擬貨幣的本質。(薛皎)