大綜電腦：董事會召開103年股東常會公告

第三十四條　第32款

1.董事會決議日期:103/03/24

2.股東會召開日期:103/06/09

3.股東會召開地點:高雄市民族一路1163號 3樓（本公司會議室）

4.召集事由:

一、報告事項:

(1) 102年度營業概況報告。

(2) 監察人審查 102年度決算表冊報告。

(3) 投資子公司經營概況報告。

(4) 轉投資事業相關資訊報告。

(5) 提供背書保證額度動支情形報告。

(6) 提供資金貸與額度動支情形報告。

(7) 新世紀資通應收帳款進行進度報告案。

二、承認事項:

(1) 承認 102年度營業報告書及財務報告(個體及合併財務報告)。

(2) 承認 102年度盈餘分派案。

三、討論暨選舉事項事項:

(1) 修訂「取得或處分資產處理程式」案。

(2) 修訂「從事衍生性商品交易處理程式」案。

(3) 全面改選董事及監察人案。

(4) 解除本公司新選任董事及其代表人競業禁止之限制案。

5.停止過戶起始日期:103/04/11

6.停止過戶截止日期:103/06/09

7.其他應敘明事項:無。