統振：公告本公司董事會決議召開103年股東常會

第二條　第17款

1.董事會決議日期:103/03/25

2.股東會召開日期:103/06/12

3.股東會召開地點:台北市內湖區安美街181號

4.召集事由:

(一) 報告事項：

(1) 102年度營業報告。

(2) 監察人審查102年度決算表冊報告。

(3) 本公司為他人背書保證情形報告。

(4) 本公司庫藏股買回執行情形報告。

(5) 本公司102年度發行第三次有擔保可轉換公司債報告。

(二) 承認事項:

(1) 承認本公司102年度決算表冊及合併財務報表案。

(2) 承認本公司102年度虧損撥補案。

（三）討論暨選舉事項

(1) 討論本公司『公司章程』修訂案。

(2) 討論本公司『取得或處分資產處理程式』修訂案。

(3) 董事及監察人改選案。

(4) 解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案

5.停止過戶起始日期:103/04/14

6.停止過戶截止日期:103/06/12

7.其他應敘明事項:

(1)本公司受理股東提案暨獨立董事候選人提名期間及處所：

受理期間：103年4月7日起至103年4月16日（下午五時前）止

受理處所：統振股份有限公司　台北市內湖區安美街181號

(2)轉換公司債(統振三)停止轉換期間：103年4月14日起至103年6月12日止