智晶：公告本公司董事會決議召開103年股東常會相關事宜

第三十四條　第32款

1.董事會決議日期:103/03/25

2.股東會召開日期:103/06/23

3.股東會召開地點:新竹科學工業園區苗栗縣竹南鎮科北二路8號(本公司會議室)

4.召集事由:

(一)報告事項

(1)102年度營業報告案。

(2)102年度監察人查核報告案。

(3)庫藏股買回執行情形報告。

(二)承認事項

(1)102年度營業報告書及財務報表案。

(2)102年度盈餘分配案。

(三)討論及選舉事項

(1)修訂公司章程案。

(2)修訂「取得或處分資產處理程式」案。

(3)全面改選董事及監察人案。

(4)解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。

(四)臨時動議

5.停止過戶起始日期:103/04/25

6.停止過戶截止日期:103/06/23

7.其他應敘明事項:

股東提案權：

(一)持有1%以上股份之股東得以書面於所公告受理期間向本公司提出103年股東常會

議案。提案限一項並以300字為限，提案超過一項或300字者，均不列入議案。

(二)提案處所:智晶光電股份有限公司 財會部

(新竹科學工業園區苗栗縣竹南鎮科北二路8號。)

(三)提案期間:103年4月14日起至103年4月24日止。

凡有意提案之股東務請於民國103年4月24日17時前寄（送）達並敘明聯絡人及聯絡

方式，以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』

字樣，並以掛號函件寄送。

(四)以上所提及其他未盡事宜，均依公司法第172條之1規定辦理。

受理獨立董事提名公告：

本次獨立董事應選名額為2席，本公司擬訂於民國103年4月14日起至103年4月24日止

受理提名獨立董事候選人名單，詳細內容請參閱採候選人提名制選任董監事相關公告。