國光生技：公告本公司董事會決議召開103年股東常會相關事宜

第二條　第17款

1.董事會決議日期:103/03/25

2.股東會召開日期:103/06/19

3.股東會召開地點:台中市潭子區潭興路一段3號( 本公司台中廠區)。

4.召集事由:

(1)報告事項：

a.本公司102年度營業報告。

b.監察人審查本公司102年度決算表冊報告。

c.其他報告事項。

(2)承認事項：

a.本公司102年度營業報告書及財務報表。

b.本公司民國102年度虧損撥補表。

(3)討論暨選舉事項：

a.修訂本公司「取得或處分資產處理程式」案。

b.本公司辦理現金增資案。

c.選舉本公司第十八屆董事、監察人案。

d.解除本公司董事之競業禁止行為案。

(4)其他議案:

(5)臨時動議

5.停止過戶起始日期:103/04/21

6.停止過戶截止日期:103/06/19

7.其他應敘明事項:

依公司法第172條之1及第192條之1及本公司章程之規定，本公司擬定於

103年4月11日起至102年4月21日下午17:00時止，受理持有已發行股份總

數1%以上股份之股東，就本次股東常會之提案及獨立董事候選人之提名，

凡有意提案及提名之股東請於上述期間依規定辦理提案及提名手續並敘明

聯絡人及方式〈通訊辦理者，以寄達日為準〉，以備董事會審查及回覆審

查結果。受理提案及提名處所：國光生物科技股份有限公司股務部（地址

：427台中市潭子區潭興路一段3號，電話：04-25381220）