台泥：代重要子公司TCC INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED公告2014年(民國103年)股東常會重要決議事項

第二條　第18款

1.股東常會日期:103/04/30

2.重要決議事項:

(1)通過截至2013年(民國102年)12月31日止年度之經審核財務報表、董事會報告書及

獨立核數師報告書。

(2)通過董事建議派付之截至2013年(民國102年)12月31日止年度之末期股息，普通股

及優先股股利每股港幣0.115元。

(3)通過委任及重選董事。

(4)通過授權董事會釐定董事酬金。

(5)通過續聘本公司核數師及授權董事會釐定其酬金。

(6)通過（不論有否經過修訂）下列決議案為本公司普通決議案：

(A)發行授權：經股東常會同意授予董事一般授權，在不超過公司於批准該授權之

決議案獲通過當日之已發行股本總額20%之限度內，授予董事配發、

發行或以其他方式處理公司新股之發行授權。

(B)購回授權：經股東常會同意授予董事一般授權，在不超過公司於批准該授權之

決議案獲通過當日之已發行相同類別之股本總額10%之限度內，授予

董事於香港聯合交易所有限公司購回公司股份之購回授權。

(C)擴大授權：經股東常會通過第(6)(A)及(B)項之前提下，同意擴大授予董事可行

使公司權力以配發、發行及以其他方式處理公司股份之一般授權，

透過加入公司根據第(6)(B)項決議案購回之股份面值總額之金額，

批准及擴大根據第(6)(A)項決議案授予董事之權力。

3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是

4.其他應敘明事項:無