台翰：更正本公司董事會決議召開一○三年股東常會(撤銷私募有價證券案)

第二條　第17款

1.董事會決議日期:103/04/30

2.股東會召開日期:103/05/26

3.股東會召開地點:新北市工商展覽中心（新北市五股工業區五權路一號2樓A廳）

4.召集事由:

(一)報告事項：

1、一○二年度營業概況報告。

2、一○二年度監察人查核報告。

3、買回公司股份之執行情形報告。

4、大陸投資情形報告。

(二)承認事項：

1、一○二年度營業報告書及財務報表。

2、一○二年度盈餘分配案。

(三)討論及選舉事項：

1、修訂「取得或處分資產處理程式」。

2、修訂「從事衍生性商品交易處理程式」。

3、修訂公司章程。

4、現金增資案。

5、全面改選董事、監察人案。

6、解除新任董事競業禁止之限制。

(四)臨時動議：

5.停止過戶起始日期:103/03/28

6.停止過戶截止日期:103/05/26

7.其他應敘明事項:

(1)依公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項第三點規定，本公司去年稅後

純益6,247仟元，未分配盈餘10,216仟元，屬原則不得辦理私募有價證券之情形。

(2)私募之應募人應為規則性投資人，且不得為內部人或關係人。

(3)待私募之應募人、資金用途及各分次預計達成效益更為明確後，再另行提案，

故不列入今年股東會召集事由討論。