矽品：公告本公司董事會通過之重要議案

第二條　第49款

1.事實發生日:103/04/30

2.公司名稱:矽品精密工業股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.傳播媒體名稱:不適用

6.報導內容:不適用

7.發生緣由:本公司於今日(30)召開董事會，通過重要決議如下：

一、通過103年度第二季簡式合併財務預測。

二、本公司於103年4月14日至103年4月24日受理董事九席、其中三席為獨立董事

候選人提名，經董事會審查通過後列入本年度股東常會選任董事及獨立董事候選

人名單如下：

(1)董事候選人姓名：林文伯先生

主要學經歷：交通大學電子物理系、矽品精密工業(股)公司董事長

(2)董事候選人姓名：蔡祺文先生

主要學經歷：台北工專電機科、矽品精密工業(股)公司總經理

(3)董事候選人姓名：林文隆先生

主要學經歷：台中商專銀行保險科、谷明投資董事長

(4)董事候選人姓名：張衍鈞先生

主要學經歷：南台工專電子工程科、矽品精密工業(股)公司資深副總經理

(5)董事候選人姓名：Randy Hsiao-Yu Lo先生

主要學經歷：美國普渡大學化工博士、矽品子公司Siliconware USA,Inc.執行長

(6)董事候選人姓名：洋豐投資股份有限公司

主要學經歷：不適用

(7)獨立董事候選人姓名：宣明智先生

主要學經歷：交通大學電子工程系、智原科技董事長

(8)獨立董事候選人姓名：林財丁先生

主要學經歷：美國德州大學阿靈頓校區心理學博士、東海大學國貿系教授

(9)獨立董事候選人姓名：沈維民先生

主要學經歷：美國普渡大學會計學博士、國立台中科技大學財政稅務系教授

三、擬依公司法第209條提請股東會為新任董事解除競業禁止之限制。

8.因應措施:無

9.其他應敘明事項:無