天瑞企業：公告本公司董事會決議召開股東常會事宜

第三十四條　第32款

1.董事會決議日期:103/03/24

2.股東會召開日期:103/06/11

3.股東會召開地點:桃園縣蘆竹鄉新南路一段305巷5弄1-3號(本公司會議室)

4.召集事由:

一 報告事項:

(1)102年度營業及財務報告

(2)監察人審查102年度財務報表、營業報告書及盈餘分配議案報告

(3)102年度對外背書保證情形報告

(4)102年度赴大陸地區投資情形報告

二 承認事項:

(1)102年度財務報表及營業報告書案

(2)102年度盈餘分配案

三 討論暨選舉事項:

(1)修訂「公司章程」部份條文案

(2)修訂「取得或處分資產處理辦法」部份條文案

(3)向主管機關申請股票上市(櫃)案

(4)為申請上市(櫃)辦理現金增資及公開承銷之原股東放棄優先承購權案

(5)全面改選本公司董事(含獨立董事)及監察人案

(6)擬解除新選任之董事(含獨立董事)及其代表人競業禁止之限制案

四 臨時動議

5.停止過戶起始日期:103/04/13

6.停止過戶截止日期:103/06/11

7.其他應敘明事項:依公司法第172-1條及第192-1條規定，

擬訂定受理股東提案及提名期間期間為103年4月8日起至民國103年4月17日止。

受理股東提案及提名場所為桃園縣蘆竹鄉新南路一段305巷5弄1-3號。