華立捷：補充公告本公司董事會決議103年度股東常會相關事宜

第三十四條　第32款

1.董事會決議日期:103/04/25

2.股東會召開日期:103/06/26

3.股東會召開地點:新竹縣新竹工業區光復南路2號(本公司會議室)

4.召集事由:

(一)報告事項

1.102年度營業報告。

2.102年度監察人審查報告書。

3.本公司健全營運計劃執行情形暨102年現金增資款運用之報告案。

4.本公司首次採用國際財務報導準則(IFRSs)對保留盈餘之影響報告案。

5.私募方式辦理現金增資發行新股執行情形報告

(二)承認事項

1.102年度營業報告書及財務報表案

2.102年度虧損撥補表案

(三)討論事項

1.修訂「公司章程」案

2.修訂「取得與處分資產處理程式」案

(四)選舉事項

1.改選董事及監察人案

(五)其他討論事項

1.解除新任董事及其代表人競業禁止限制案

(六)臨時動議

5.停止過戶起始日期:103/04/28

6.停止過戶截止日期:103/06/26

7.其他應敘明事項:

本公司曾於4/11已公告股東常會相關事宜，本次公告係增加報告事項第五案。