開發金：中華開發金融控股(股)公司代子公司中華開發工業銀行公告103年股東會(由董事會代行股東會職權)通過解除第十九屆董事競業禁止之限制案。

第二條　第21款

1.股東會決議日:103/04/28

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

陳　鑫/常務董事

蔡清彥/常務董事(獨立董事)

楊文鈞/董事

廖龍一/董事

許道義/董事

魏美玉/董事

鮑泰鈞/獨立董事

3.許可從事競業行為之項目:

因兼任其他公司職務而從事與本公司營業範圍相同或類似之行為。

4.許可從事競業行為之期間:

任職本公司董事職務期間。

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:

本案照原提案通過。

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱

（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:

許道義/董事

鮑泰鈞/獨立董事

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:

許道義/董事：華開(福建)股權投資管理有限公司/董事

鮑泰鈞/獨立董事：中興投資(中國)有限公司/法人董事代表人

8.所擔任該大陸地區事業地址:

許道義/董事：福建省平潭縣海濱路中段中銀大廈群樓201室

鮑泰鈞/獨立董事：上海市虹梅路1535號星聯科研樓3號

樓11層1101室

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:

許道義/董事：受託非證券類股權投資管理及與股權投資有關的

諮詢服務。

鮑泰鈞/獨立董事：從事紡織、服裝、電子、食品等工業行業及

房地產等行業的投資。

10.對本公司財務業務之影響程度:無。

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。

12.其他應敘明事項:無。