晟楠：晟楠董事會決議召開103年股東常會公告

第二條　第17款

1.董事會決議日期:103/03/21

2.股東會召開日期:103/06/20

3.股東會召開地點:福容大飯店(桃園縣龜山鄉文二一街68號)

4.召集事由:

(1)報告事項：

1.102年度營業報告書。

2.監察人審查102年度營業報告書及財務報表。

3.發行國內第一次有擔保轉換公司債及國內第二次有擔保轉換公司債轉換情形報告。

(2)承認事項：

1.承認102年度營業報告書及財務報表案。

2.承認102年度盈餘分配案。

(3)討論事項一：

1.修訂本公司「公司章程」。

2.修訂本公司「取得或處分資產處理程式」。

(4)選舉事項：

補選一席董事。

(5)討論事項二：解除新任董事競業禁止之限制案。

(6)臨時動議。

(7)另依公司法172條之1第2項及公司法192條之1第2項規定，公司應於股東常會召開前

之停止股票過戶日前，公告受理股東之提案、董事應選名額、受理處所、受理期間及

及其他必要事項，其受理期間不得少於十日。擬訂股東提案之受理期間自103年4月15

日至103年4月25日下午五點整止，受理處所為桃園縣龜山鄉萬壽路一段161號18樓之1。

5.停止過戶起始日期:103/04/22

6.停止過戶截止日期:103/06/20

7.其他應敘明事項:無。