新東亞：公告本公司董事會通過重要議案

第三十四條　第42款

1.事實發生日:103/03/20

2.公司名稱:新東亞微電子股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司

4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用

5.發生緣由:無

6.因應措施:不適用

7.其他應敘明事項:

(1)承認通過本公司102年度營業報告書、個體財務報表及合併財務報表案

(2)承認通過本公司102年度盈虧撥補案

(3)承認通過本公司102年度「內部控制制度聲明書」案

(4)討論通過本公司財務融資案

(5)討論通過修訂本公司「取得或處分資產處理程式」案

(6)討論通過擬發行員工認股權憑證及訂定認股辦法

(7)討論通過召開本公司一○三年股東常會相關事宜

(8)討論通過選舉本公司第六屆董監事案

(9)討論通過一○三年度股東常會受理股東提案及獨立董事提名作業案

(10)討論通過解除本公司董事競業禁止之限制案